L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su: 1) Piano di buyback – 2) l’Introduzione del principio del successo sostenibile quale criterio guida dell’azione degli amministratori, 3) la riduzione del numero dei componenti del collegio sindacale a partire dal prossimo rinnovo.
CET 13.35 Milano, 28 ottobre 2021- Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabio Cerchiai, ha deliberato di convocare l’Assemblea dei Soci, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 3 dicembre 2021 con il seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria
- Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Modifiche al Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
- Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell’art.6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto:
- Art. 14, per rendere il regolamento assembleare un documento autonomo rispetto allo statuto sociale. Conseguente modifica dell’art.1 del Regolamento Assembleare;
- Art. 27, per l’inserimento del principio del perseguimento del successo sostenibile; e
- Artt. 31 e 32, per la modifica della composizione del Collegio Sindacale, a partire dal prossimo rinnovo;