Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2022

Anche in considerazione delle modalità di svolgimento dell’Assemblea, la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, unitamente alle singole Relazioni Illustrative ed alle proposte di delibera, sarà pubblicata non appena disponibile nei modi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti e comunque entro i termini ivi prescritti.

Più precisamente alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sulla presente sezione del sito e sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it), la seguente documentazione:

• la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 1) all’ordine del giorno (“Bilancio 2021: A) Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Atlantia S.p.A., corredato dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Presentazione della Relazione Annuale Integrata e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti; B) Destinazione dell’utile di esercizio 2021 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti”);
   
• la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2) all’ordine del giorno (“Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi; Deliberazioni inerenti e conseguenti: a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; c) Nomina degli Amministratori; d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione”), unitamente al Parere di orientamento del Consiglio di Amministrazione di Atlantia agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione formulato in data 20/01/2022;
   
• la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 3) all’ordine del giorno (“Proposta di approvazione di un piano azionario a favore dei dipendenti avente a oggetto azioni ordinarie Atlantia S.p.A. denominato Piano di azionariato diffuso 2022-2027. Delibere inerenti e conseguenti”), unitamente al relativo Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis TUF e dell’art. 84-Bis del RE (11971/99);
   
• la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4) all’ordine del giorno (“Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui Compensi Corrisposti 2021 ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58: A) Approvazione della Prima sezione della Relazione - Politica in materia di Remunerazione 2022 (deliberazione vincolante); B) Deliberazione non vincolante sulla Seconda sezione della Relazione –Informativa sui Compensi Corrisposti 2021”);
   
• la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 5) all’ordine del giorno (“Richiesta ai soci di esprimere il proprio voto consultivo sul Piano di Transizione Climatica”).

Entro il termine ultimo del 30 marzo 2022, sarà pubblicato (ove non reso disponibile prima):

• Piano di Transizione Climatica di cui al punto 5) all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Entro il termine ultimo dell’8 aprile 2022, saranno inoltre pubblicati (ove non resi disponibili prima):

• la Relazione Annuale Integrata 2021, che include il progetto di bilancio di esercizio di Atlantia e il bilancio consolidato nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, corredata dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale;
• la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021;
• la Relazione sulla politica di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti 2021;
• le liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione depositate dai soci entro il termine ultimo del 4 aprile 2022.

I soggetti cui spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione di cui sopra previo appuntamento da richiedere mediante e-mail all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi ad una partecipazione in presenza anche tenuto conto dell’incertezza sul futuro scenario di sviluppo della pandemia, Atlantia S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà – di cui all’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), come da ultimo prorogato dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) – di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo n. 58/98 (“TUF”) - i.e. Computershare S.p.A. (di seguito “Rappresentante Designato”) - con le modalità infra precisate.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 106, comma 2, del citato Decreto, fermo quanto precede, l’intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del Segretario e/o del Notaio e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire esclusivamente – nel rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili – mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire ed a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 20 aprile 2022, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (c.d. record date), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-sexies del TUF.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea; pertanto, i soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea e, conseguentemente, non potranno rilasciare delega al Rappresentante Designato.

Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire alla Società entro il 26 aprile 2022, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e al voto, sempre esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione.

Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modifiche dall’art.1, comma,1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i., l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente conferendo apposita delega al Rappresentante Designato individuato dalla Società nella Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 alternativamente ai sensi:

(i) dell’art. 135-undecies del TUF mediante il “modulo di delega al Rappresentante Designato”, secondo quanto indicato nella presente sezione del sito internet alla voce “Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’art- 135-undecies del TUF”; ovvero

(ii) dell’art. 135-novies del TUF, mediante il “modulo di delega/subdelega ordinaria”, secondo quanto indicato nella presente sezione del sito internet alla voce “Delega/subdelega ordinaria ex art. 135-novies del TUF ”.

La delega a Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto sulle proposte all’ordine del giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso formulate dai Soci ai sensi dell’art. 126-bis del TUF ed ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite tali istruzioni, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

Le azioni per le quali viene conferita la delega al rappresentante designato, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

Il conferimento della delega al rappresentante designato non comporta alcuna spesa per il socio, fatta eccezione per quelle di eventuale spedizione della delega stessa.

Si precisa che, ai fini dell’intervento e dell’esercizio del diritto di voto in Assemblea, il conferimento della delega al Rappresentante Designato non esime l’avente diritto dall’obbligo di richiedere all’intermediario abilitato la comunicazione alla Società attestante la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto, ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato, completato con le informazioni richieste e sottoscritto dal delegante, dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ovvero entro le ore 24:00 del 27 aprile 2022).

La delega può essere conferita al Rappresentante Designato utilizzando lo specifico applicativo web predisposto e gestito direttamente da Computershare S.p.A., attraverso il quale è possibile procedere alla compilazione guidata del modulo di delega al Rappresentante Designato.

Compilazione guidata del modulo di delega al rappresentante designato, disponibile al seguente link https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=255952340

Il modulo di delega al rappresentante designato è altresì disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella sezione “Avvisi e Modulistica” della presente pagina del sito internet.

Qualora non venga utilizzata la compilazione guidata, il modulo di delega con le istruzioni di voto, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire con una delle seguenti modalità:

• Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
• Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it;
• Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all’indirizzo pec  atlantia@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma;
• Via FAX al numero: +39 06 45417450.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l’invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Per informazioni attinenti al conferimento della delega ordinaria al Rappresentante Designato è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 06 45417401 – disponibile nei seguenti orari: 09:00 - 3:00 e 14:00 - 18:00.

Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i., convertito in legge con modifiche dall’art.1, comma,1 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i., coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato Computershare S.p.A., mediante delega e/o subdelega conferita ai sensi dell’art. 135-novies del TUF.

La delega e/o subdelega deve essere conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La delega e/o subdelega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. può contenere istruzioni di voto sulle proposte all’ordine del giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso formulate dai Soci ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, restando inteso che il Rappresentante Designato non esprimerà alcun voto in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto.

Le azioni per le quali viene conferita la delega al rappresentante designato, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

Si rammenta che, ai sensi dell’art.135-novies del TUF, la delega può prevedere la facoltà del delegato di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, al riguardo si fa presente che, in considerazione del fatto che l’intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato Comuptershare S.p.A. nel caso in cui la delega non sia direttamente conferita a quest’ultimo, il soggetto delegato dovrà necessariamente conferire una subdelega al Rappresentante Designato Computershare S.p.A.

Il conferimento della delega non comporta alcuna spesa per il socio, fatta eccezione per quelle di eventuale spedizione della delega stessa.

Per il conferimento della delega e/o subdelega può essere utilizzato il modulo di delega disponibile nella sezione “Avvisi e Modulistica” della presente pagina del sito internet.

Si precisa che, ai fini dell’intervento e dell’esercizio del diritto di voto, il conferimento della delega non esime l’avente diritto dall’obbligo di richiedere all’intermediario abilitato la comunicazione attestante la legittimazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF.

La delega e/o subdelega deve essere fatta pervenire alla Computershare S.p.A., unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, con le seguenti modalità:

• Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
• Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it;
• Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all’indirizzo pec  atlantia@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l’originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma;
• Via FAX al numero: +39 06 45417450.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l’invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante deve trasmettere a quest’ultimo, con le modalità di cui sopra, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all’originale e l’identità del delegante.

Al fine di consentire a Atlantia S.p.A. e al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. di ricevere e verificare le deleghe e/o subdeleghe con anticipo rispetto all’inizio dei lavori assembleari, i soggetti legittimati dovranno farle pervenire entro le ore 12:00 del 28 aprile 2022.

La delega e/o subdelega e/o le relative istruzioni di voto sono revocabili sino all’inizio dei lavori assembleari inviando una email all’indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it.

Per informazioni attinenti al conferimento della delega ordinaria al Rappresentante Designato è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 06 45417401 – disponibile nei seguenti orari: 09:00 - 3:00 e 14:00 - 18:00.

Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell’art. 20 dello Statuto sociale, l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, al momento della presentazione delle liste, almeno l’1% del capitale sociale (in virtù del combinato disposto della Determinazione Dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022 e dell’art. 20 dello Statuto).

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione uscente, in attuazione di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana cui la Società aderisce sentito il Comitato Nomine Remunerazione e Capitale Umano, ha formulato il proprio parere di orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il nuovo Consiglio di Amministrazione (il “Parere di Orientamento”). Gli Azionisti sono quindi invitati, nella composizione delle proprie liste, a tenere conto delle indicazioni contenute nel suddetto Parere di Orientamento allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2) all’ordine del giorno e già pubblicato in data 20 gennaio 2022 nella sezione governance del sito internet della Società (https://www.atlantia.com/it/governance).

Predisposizione delle liste

• Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quindici, elencati mediante numero progressivo.
• Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, si richiede che le liste assicurino la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Si ricorda, in merito, che nel Parere di Orientamento, il Consiglio uscente ha sottolineato l’importanza di garantire la presenza di un adeguato numero di consiglieri indipendenti (almeno la metà come previsto dal Codice di Corporate Governance per le Società Grandi e dall’art. 5 del Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito internet nella sezione governance).
• Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono, inoltre, indicare almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato, in applicazione dell’articolo 20 dello Statuto (il numero di candidati è arrotondato per eccesso all’unità superiore, ad eccezione delle liste formate da tre candidati per le quali l’arrotondamento avviene per difetto all’unità inferiore).

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

(i) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile (anche ai fini dell’iscrizione della controllata Telepass S.p.A. all’albo degli Istituti di Moneta Elettronica) e l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;

(iii) l’indicazione dell’identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

In aggiunta a quanto precede, gli azionisti che presentano proprie liste di candidati sono invitati a fornire le informazioni necessarie in merito all’eventuale idoneità dei candidati a qualificarsi come indipendenti in base alla Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance come recepita e integrata dall’art. 5 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, in linea con la Raccomandazione 23 del Codice, invita altresì gli azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti a fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista al Parere di Orientamento.

Inoltre, in conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, le liste di minoranza dovranno essere corredate da una dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14/05/1999 n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi della normativa vigente; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni.

Deposito delle liste

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale, ovvero mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it, entro il termine ultimo del 4 aprile 2022, unitamente alle informazioni che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito delle liste ed all’ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

Entro il termine di pubblicazione delle liste (8 aprile 2022), ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare alla Società, la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste. La titolarità di tale quota è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Informativa ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento europeo 2016/679 per candidatura a componente organi sociali di Atlantia

Atlantia S.p.A., con sede legale in Piazza S. Silvestro n. 8, 00187 Roma, in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarla ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito il “Regolamento” o “GDPR”) - in merito al trattamento dei dati per gli adempimenti connessi alla candidatura a componente degli organi sociali (ad es. Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, etc.) della Società.

Dati personali e finalità del trattamento

I dati personali oggetto di trattamento consistono in dati di tipo anagrafico e di contatto (ad es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, e-mail, telefono, etc.), informazioni inerenti al percorso professionale presenti nel curriculum vitae (ad es. titoli di studio, esperienze professionali, etc., nonché ulteriori dati necessari alla gestione della Sua candidatura. In tale contesto potranno essere trattati dati di tipo giudiziario in adempimento a norme di legge o regolamentari.

Le informazioni di cui sopra sono trattate – tramite l’inserimento nella lista, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, saranno oggetto di voto da parte dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti della Società – per le seguenti finalità:

• valutazione e la verifica delle attitudini e delle capacità professionali del candidato;
• verifica dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e l’assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla normativa vigente;
• adempimenti amministrativi e formalità assembleari e societarie connesse alla nomina a componente degli organi sociali della Società (CDA, Collegio Sindacale, etc.), comprese le relative pubblicazioni;
• esecuzione di operazioni di natura societaria straordinaria (e.g. fusioni, cessioni di ramo d’azienda, etc.), sulla base del legittimo interesse del Titolare;
• adempiere ad ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, il Titolare raccoglie soltanto i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati. Si richiede, pertanto, di non inserire nel suo curriculum vitae informazioni riservate non necessarie o ultronee rispetto alle finalità sopra indicate.

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) e c) del GDPR, il trattamento dei dati è necessario per dare esecuzione a misure di tipo contrattuale e precontrattuale ed all’esecuzione di obblighi di legge cui la Società è tenuta. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione al processo di selezione dei candidati e l’impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al rapporto contrattuale nonché di adempiere ai suddetti obblighi di legge.

Modalità di trattamento

I dati saranno trattati sia con supporti cartacei sia con mezzi elettronici e, con riferimento ai secondi, attraverso strumenti informatici (e.g. software, piattaforme hardware, applicativi, etc.) di cui il Titolare è proprietario o licenziatario, assicurando in ogni caso che tali strumenti siano dotati di misure di sicurezza adeguate rispetto ai trattamenti per cui sono utilizzati.

Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto con il Titolare e per un periodo di 10 anni ai fini cautelativi in relazione ai tempi di prescrizione in ambito civilistico, cui dovranno aggiungersi ulteriori dodici mesi, esclusivamente per finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge o alla difesa dei diritti di Atlantia in sede giudiziaria. Nel caso di eventuali conteziosi o per l’esercizio del diritto alla difesa in sede giudiziaria, i suddetti termini di conservazione saranno sospesi fino alla completa definizione del giudizio in essere tra le parti. 

Comunicazione dei dati personali

I dati potranno essere comunicati al fine di adempiere a specifici obblighi di legge o regolamentari a società di revisione, altri studi professionali o liberi professionisti per attività di consulenza e assistenza in operazioni societarie, nonché ad enti governativi e pubbliche autorità (tribunali, Consob, eventuali autorità estere, ecc.).

I dati saranno inoltre comunicati a Computershare S.p.A. , fornitore di cui Atlantia si avvale per lo svolgimento di attività strettamente connesse alla gestione dell’Assemblea degli azionisti e che all’uopo è nominata Responsabile del trattamento.

Pubblicazione e diffusione dei dati personali

I dati potranno essere diffusi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa euro-unitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. In particolare, alcuni dati personali del candidato potranno essere comunicati al mercato finanziario, nella misura in cui tale comunicazione sia strettamente necessaria e nel rispetto delle leggi applicabili e dei regolamenti CONSOB.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari della società quotate in borsa, i Suoi dati potranno essere messi a disposizione nell’ambito delle informazioni sugli organi societari pubblicate sul sito internet della Società e/o diffusi al mercato tramite il servizio SDIR 1Info, di cui la Società si avvale per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate.

Trasferimento dati

I dati non sono oggetto di trasferimento a soggetti terzi localizzati all’esterno di paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o comunque non soggetti alla normativa europea (GDPR).

Nel caso in cui sia necessario trasferire i suoi dati a terzi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) per scopi specifici, tale trasferimento avverrà solo se la Commissione Europea ha confermato un livello adeguato di protezione dei dati nel paese terzo (decisione di adeguatezza della Commissione UE) o laddove esistano adeguate garanzie di protezione dei dati (ad es. clausole contrattuali standard dell'UE per il trasferimento di dati in Paesi terzi).

Diritti dell’interessato

Per motivi leciti e fondati, i soggetti interessati – compatibilmente con gli eventuali obblighi normativi e contrattuali esistenti in capo al Titolare del trattamento – possono esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR.

In particolare, ricordiamo che, ai sensi della normativa vigente, l’interessato ha diritto di:

• richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
• ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
• revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati;
• proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla normativa vigente.

Il Titolare si riserva la facoltà di valutare l’applicabilità, rispetto al trattamento dei dati personali che la riguardano, di uno o più diritti fra quelli sopra menzionati.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi via mail a dpo@atlantia.com oppure, scrivendo all’attenzione del Data Protection Officer, al seguente indirizzo: Piazza di S. Silvestro n. 8 - 00187 Roma.

Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 37-39 del Regolamento, Atlantia ha nominato il Data Protection Officer, contattabile all’indirizzo e-mail dpo@atlantia.com.

La Società metterà le liste a disposizione del pubblico entro il termine ultimo dell’8 aprile 2022 presso la sede sociale, sul sito internet della Società nella presente pagina, sezione Documentazione, nonché sulla piattaforma di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it).

All’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si procederà come segue:

a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;

b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti – nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore;

c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;

d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere;

e) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista, fermo comunque il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla disciplina applicabile. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall’assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l’equilibrio tra i generi, l’operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria, fermo comunque il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla disciplina applicabile.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi e del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla disciplina applicabile. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell’Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nell’art. 20 dello Statuto, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all’equilibrio tra i generi.

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sui punti all'ordine del giorno prima dell’Assemblea.

Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovvero entro le ore 24:00 del 20 aprile 2022.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti all’ordine del giorno.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di società, luogo e data di nascita e codice fiscale) ed idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto, rilasciata dall’intermediario depositario. 

Nel caso l’azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall’intermediario. 

Le domande devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it, mediante fax al numero +39- 06-45417450.

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, al più tardi il 26 aprile 2022 mediante pubblicazione nella sezione “Documentazione” della presente pagina del sito internet.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste sono già disponibili in formato “domanda e risposta” in apposita sezione del sito internet della Società. 

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 25 marzo 2022 l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.

Le domande devono essere presentate per iscritto, previa dimostrazione della relativa legittimazione all’esercizio del diritto, all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it ovvero via fax al n. +39-06-45417450.

L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un progetto o relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del TUF.

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del Socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico l’ordine del giorno come integrato e la relazione illustrativa sulle materie aggiuntive da trattare a richiesta dei Soci, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, entro i termini previsti dall’art. 126-bis, comma 2 TUF, con le stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno – ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – sono invitati a presentarle in anticipo, entro, il 14 aprile 2022, all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it  ovvero via fax al n. +39-06-45417450. Tali proposte saranno pubblicate nella sezione “Documentazione” della presente pagina del sito internet entro il 18 aprile 2022, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all’ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il capitale sociale è rappresentato da n. 825.783.990 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie, attualmente n. 6.959.693) prive del valore nominale.

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